«Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը, գլխավոր դատախազության հետ համակարգված համագործակցությամբ, ձերբակալել է Ռուսաստանի հինգ քաղաքացու՝ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և փողերի լվացման համար», - ասել է նա։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ ներգրավված ընկերությունը վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ է մատուցել առանց Վրաստանի Ազգային բանկի գրանցման կամ թույլտվության։ Վերջին ամիսներին այն իրականացրել է հարյուր միլիոնավոր լարիի գործարքներ, այդ թվում՝ միջազգային, անվերահսկելի գործարքներ։
Ավելին, մեղադրյալները Վրաստան են ներմուծել մեծ քանակությամբ արտարժույթ՝ հավանաբար շրջանցելով սահմանային վերահսկողությունը։ Նրանք այդ գումարն օգտագործել են վիրտուալ ակտիվներ ձեռք բերելու և չգրանցված գույքը օրինականացնելու համար, բայց ոչինչ չեն մուծել բյուջե։
Մենք միանգամայն արժանիորեն դուրս եկանք հաջորդ փուլ
«Երևանի «Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ»-ը հանձնվել է ՀՀ կառավարմանն ու պահպանմանը. Գլխավոր դատ...
Աբու Դաբին կունենա համաշխարհային արվեստի նոր կենտրոն
Մահացել է աշխարհի չեմպիոն և «Միլանի» լեգենդ Ֆրանկո Բարեզին
Ուրումչիի մշակութային ուղին. Գրանդ բազար
Սթիվ Ուիթքոֆն ու Ջարեդ Քուշները առաջիկա օրերին կայցելեն Ուկրաինա
«Claude» արհեստական բանականությունը թեստավորման ժամանակ կոտրել է 3 ընկերության համակարգեր
Սինգապուրի վարչապետը շնվորհավորել է Փաշինյանին
BP-ն վաճառում է Հյուսիսային ծովում իր բիզնեսը և դուրս գալիս տարածաշրջանից
ՏԿԵ և պաշտպանության նախարարները Լոռի բերդ համայնքում ծանոթացել են պետություն-մասնավոր համաֆինանսավոր...