«Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը, գլխավոր դատախազության հետ համակարգված համագործակցությամբ, ձերբակալել է Ռուսաստանի հինգ քաղաքացու՝ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և փողերի լվացման համար», - ասել է նա։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ ներգրավված ընկերությունը վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ է մատուցել առանց Վրաստանի Ազգային բանկի գրանցման կամ թույլտվության։ Վերջին ամիսներին այն իրականացրել է հարյուր միլիոնավոր լարիի գործարքներ, այդ թվում՝ միջազգային, անվերահսկելի գործարքներ։
Ավելին, մեղադրյալները Վրաստան են ներմուծել մեծ քանակությամբ արտարժույթ՝ հավանաբար շրջանցելով սահմանային վերահսկողությունը։ Նրանք այդ գումարն օգտագործել են վիրտուալ ակտիվներ ձեռք բերելու և չգրանցված գույքը օրինականացնելու համար, բայց ոչինչ չեն մուծել բյուջե։
«Զինապահ» հիմնադրամը 2025 թվականի ավարտի դրությամբ հատուցումներ է տրամադրել 5 հազար 510 շահառուի
Փրկարարները և ոստիկանները Փամբակ գետում շարունակում են որոնողական աշխատանքները
Սուրեն Պապիկյանը Փարիզում մասնակցել է «Eurosatory 2026» միջազգային ցուցահանդեսի բացման պաշտոնական ար...
Հայ դպրոցականների հերթական հաջողությունը
Մի դիմում էլ մենք ներկայացրինք. Ալեն Սիմոնյանն ու Անելյա Գուբրյանը ամուսնությունը գրանցելու դիմում ե...
ԱԹՍ-ների զանգվածային հարձակում Ռուսաստանում․ կրկին հարվածել են Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանին
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը միջնորդություն է ներկայացրել նախարարություն
Ցեմենտի ներմուծումը 6 ամսով կսահմանափակվի
Ռուբեն Վարդանյանի կինը մտադիր է կազմակերպել կանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այց Բաքու
Արդեն մոտ 2 ժամ է՝ փրկարարները, ոստիկաններն ու քաղաքացիների Փամբակ գետում որոնում են մոտ 15-ամյա աղջ...