Կիպրոսում «ոսկե անձնագրերի» տրամադրման հետ կապված քրեական գործ են հարուցել

Կիպրոսի իրավաբանական ծառայությունը «ոսկե անձնագրերի» տրամադրման իրավախախտումների հետաքննության հանձնաժողովի զեկույցի շրջանակներում օտարերկրյա ներդրողների եւ գործարարների հպատակագրման հետ կապված առաջին քրեական գործն է հարուցել։ Ինը անձի՝ հինգ ֆիզիկական եւ չորս իրավաբանական, մեղադրանք է ներկայացվել, ասվում է ծառայության հաղորդագրության մեջ, գրել է «ՌԻԱ Նովոստին»:

Բացի այդ, ոստիկանությունը, Գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ, քննում է «Կալոգիրուի կոմիտեի» եզրակացությունից բխող այլ դեպքեր, դրանց մի մասը վերջին փուլում է եւ, ինչպես սպասվում է, առաջիկայում կփոխանցվի իրավաբանական ծառայությանը՝ ուսումնասիրման եւ ցուցումներ ստանալու համար, ասված է հաղորդագրության մեջ:

Կիպրոսը նոյեմբերի 1-ից չեղյալ է հայտարարել Կիպրոսի ներդրումային ծրագիրը, որի համաձայն` օտարերկրացիները կարող էին երկրի քաղաքացիություն ստանալ ներդրումների դիմաց: Ծրագիրը գործում էր 2013 թվականից, բերել է շուրջ 8 միլիարդ եվրոյի ներդրում, իշխանությունները շուրջ 4000 «ոսկե անձնագիր» են տրամադրել նրանց, ովքեր 2,5 միլիոն դոլար են ներդրել տնտեսության մեջ:

Ապրիլի 28-ին հրապարակվել է, այսպես կոչված, «Կալոգիրուի կոմիտեի» անկախ միջանկյալ զեկույցը, կոմիտեն ստեղծվել է 2007թ. հուլիսի 11-ից մինչեւ 2020թ. օգոստոսի 17-ը օտարերկրյա ներդրողների եւ ձեռնարկատերերի հպատակագրումն ուսումնասիրելու համար: Այն գլխավորում է արժեթղթերի եւ բորսայի հանձնաժողովի նախագահ Դիմիտրա Կալոգիրուն:

Զեկույցում ասվում է, որ Կիպրոսի կառավարությունը 13 տարիների ընթացքում ապօրինի կերպով քաղաքացիություն է շնորհել ներդրողների եւ խոշոր ընկերությունների ղեկավարների գրեթե 3,5 հազար հարազատներին՝ Կիպրոսի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում, որը նախատեսված էր ներդրումների դիմաց քաղաքացիություն տրամադրելու համար: Կոմիտեն խախտում է համարել նաեւ կիպրոսյան անձնագրերի տրամադրումը այն անձանց, ովքեր հպատակագրվել են որպես Կիպրոսում ներդրումներ կատարած ընկերությունների մենեջերներ, քանի որ նրանք ներդրողներ եւ/կամ ձեռնարկատերեր չեն հանդիսանում: