«Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայությունը, գլխավոր դատախազության հետ համակարգված համագործակցությամբ, ձերբակալել է Ռուսաստանի հինգ քաղաքացու՝ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության և փողերի լվացման համար», - ասել է նա։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ ներգրավված ընկերությունը վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ է մատուցել առանց Վրաստանի Ազգային բանկի գրանցման կամ թույլտվության։ Վերջին ամիսներին այն իրականացրել է հարյուր միլիոնավոր լարիի գործարքներ, այդ թվում՝ միջազգային, անվերահսկելի գործարքներ։
Ավելին, մեղադրյալները Վրաստան են ներմուծել մեծ քանակությամբ արտարժույթ՝ հավանաբար շրջանցելով սահմանային վերահսկողությունը։ Նրանք այդ գումարն օգտագործել են վիրտուալ ակտիվներ ձեռք բերելու և չգրանցված գույքը օրինականացնելու համար, բայց ոչինչ չեն մուծել բյուջե։
Այլեւս ոչ մի բառ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների մասին. Գեղամ Նազարյան
Նիկոլ Փաշինյանի սրտով չի եղել «Հաղթելու ենք» կարգախոսը. Ալեն Սիմոնյանը փակագծեր է բացել
ԱՄԷ–ում սպանել են 500 մլն դոլար շորթած բլոգերին և նրա կնոջը
Աբովյան քաղաքում սպանված 24-ամյա տղան ՍԴ դատավոր Արտակ Զեյնալյանի հորեղբոր թոռն է
Ադրբեջանը նախապայման է ներկայացնում, ինչը Հայաստանի համար ընդունելի չէ․ Խանդանյան
Ֆիցոն մռայլ կանխատեսում է արել Ուկրաինայի վերաբերյալ
Սպերցյանը Հունգարիայի դեմ խաղից առաջ գրառում է կատարել
Հեյլի Բիբերը փայլել է լողափում
Գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների հարցի վերաբերյալ պատասխան ունենք․ ՀՀ վարչապետ
Պիտի պարզեն իրավապահները, թե ով է զակազչիկը, պիտի պարզվի, թե ով է եկել իր տան մեջ գյուլլել. Մերձավան...