Տոկաևը հայտարարել է, որ մոտ 14 միլիարդ դոլար է հափշտակվել ղազախական բանկի միջոցով

Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ մոտ 14 միլիարդ դոլար է հափշտակվել ղազախական բանկի միջոցով: Նա այդ հայտարարությունը արել է ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարին նվիրված հանդիպման ժամանակ: Ըստ Տոկաևի՝ ֆինանսական հաստատությունը «հարևան երկրից» ավելի քան 7 տրիլիոն տենգե (մոտ 14 միլիարդ ԱՄՆ դոլար) է «շվացրել»: «Իրավական, տնտեսական և նույնիսկ քաղաքական տեսանկյունից դա, ըստ իս, ամոթալի փաստ է: Դժբախտաբար, խարդախ ֆինանսական սխեմաներին առնչվող նմանատիպ դեպքերը շարունակում են բազմաթիվ լինել»,- ընդգծել է նախագահը:

Հայտարարությունը հնչել է անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ղազախստանում հեռակա կերպով բանկային քարտեր ստացած ռուսաստանցիների նկատմամբ ֆինանսական վերահսկողության խստացման ֆոնին: Նրանցից ոմանք տեղեկացվել են Ղազախստանում ենթադրաբար անցկացվող հետաքննությունների մասին: Ըստ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների՝ հանցագործություններին կարող են ներգրավված լինել միջնորդներ, որոնք Ռուսաստանի քաղաքացիներին օգնել են անհատական ​​ նույնականացման համարներ ստանալ և բանկային հաշիվներ բացել:

Ղազախստանի ֆինանսական շուկայի կարգավորման և զարգացման գործակալությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ 2024 թվականին հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման համար օգտագործվող քարտատերերի ավելի քան 90%-ը ոչ ռեզիդենտներ էին: Տարվա ընթացքում գրանցվել է այսպես կոչված «քարտերի կորստի» 6200 դեպք, որոնց ընդհանուր գումարը կազմել է 24 միլիարդ տենգե (47 միլիոն ԱՄՆ դոլար):

Ռուսաստանցիների կողմից ղազախական բանկերի քարտերի զանգվածային հեռակա օգտագործումը սկսվել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանումից հետո: Ղազախստանի իշխանություններն աստիճանաբար փակում են այդ սխեմաները: 2024 թվականից սկսած արգելվել է անհատական  նույնականացման համարների հեռակա տրամադրումը, նախկինում տրված որոշ համարներ չեղարկվել են, իսկ ոչ ռեզիդենտների համար բանկային ծառայությունները զգալիորեն խստացվել են:

2025 թվականին կարգավորող մարմինն առաջարկել է պահանջել, որ բնակության թույլտվություն չունեցող բոլոր օտարերկրացիները ամսական նույնականացում անցնեն՝ իրենց հաշիվներին մուտք գործելու համար: Բանկերը պետք է միաժամանակ ստուգեն հաճախորդների բնակության օրինականությունը, եկամտի աղբյուրը և նրանց միջոցների նպատակը: Ավելին, արգելվում է միջնորդների միջոցով հեռակա հաշվի բացումը, ներդրվում է պարտադիր կենսաչափական նույնականացում, և քարտերի քանակը սահմանափակվում է մեկ անձի համար մեկով՝ մինչև 12 ամիս ժամկետով: 1000 դոլարից ավելի փոխանցումները կենթարկվեն հատուկ ստուգման, ինչպես նաև 25 տարեկանից փոքր հաճախորդների հաշիվները, որոնք չունեն պաշտոնական եկամուտ։